• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • Vkontakte - White Circle

"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Реестр РосФинМониторинга

Реестр

ФМС

Реестр «Террористов и экстремистов»

> Возможность финансового мониторинга по ФЗ №550-П

> Подключение баз данных в соответствие с новой редакцией ФЗ №445-П 

Контроль на причастность к реестру «Террористов и экстремистов»

Механизм выявления контрагентов для информирования РосФинМониторинга

Проверка по списку недействтельных паспортов

Сохранение результатов проверки в документы. Настраиваемый механизм проведение проверки на причастность к реестру.

Учет подтверждения личных данных контрагентов

- учет обновления данных контрагента; 

- отчеты по актуализации сведений контрагентов;

- механизмы для работы с контрагентами, по которым необходимо обновить сведения.

Создание файла электронного сообщения в формате xml для загрузки через личный кабинет РосФинМониторинга, а также возможность его хранения в базе. 

Учет дополнительных сведений по контрагентам

Возможность проверки паспортных данных контрагентов-физлиц на наличие их в списке недействительных паспортов ФМС с сохранением результатов проверки.

Обогащение открытыми данными

- уровень риска;

- принадлежность контрагента или его родственников к иностранным публичным лицам;

- сведения о регистрации ИП, бенефициариях и выгодоприобретателях;

- данные о миграционной карте и документе, подтверждающем право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ и др.

Ежедневное обновление контактных данных контрагентов: электронных адресов, телефонов и пр.

 

Ежемесячные бесплатные вебинары

 
 
 
 

Ежемесячные бесплатные вебинары